Curaçao:
un centro financiero estratégico

Geografía y ubicación

Curaçao es una isla caribeña ubicada geográficamente en el sur del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela. La isla forma parte de las islas conocidas como ABC, junto con Aruba y Bonaire. Su capital es Willemstad.

A diferencia de otros territorios, Curaçao no es un paraíso fiscal. Curaçao se ha dedicado en los últimos años a reforzar su marco regulatorio correspondiente a temas fiscales. Se han firmado varios acuerdos internacionales, entre ellos OECD Model Tax Convention. A su vez, Curacao ha firmado acuerdos internacionales para cumplir con FATCA (Foreign Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting Standards). Estos acuerdos internacionales para la transparencia y mejorar el cumplimiento internacional de obligaciones fiscales.

Los siguientes documentos confirman el compromiso de la legislación de Curaçao en materia fiscal:

• Lista blanca (White List) emitida de la OCDE
• Acuerdo sobre el intercambio de información

Información legal y regulación

BBVA Provincial Overseas, es una entidad financiera con licencia internacional la cual fue otorgada por el Banco Central de Curacao & Sint Maarten (CBCS). Es por ello que operamos bajo un estricto marco de supervisión, que supervisa y promueve el funcionamiento eficiente, eficaz y transparente del sistema financiero.

CBCS se ha adherido a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, como entidad que forma del grupo BBVA, también debemos de validar el cumplimiento de las regulaciones y normas a las cuales el grupo debe de cumplir en España. Este doble nivel de supervisión nos brinda una sólida base de confianza y seguridad para nuestros clientes.